Catalogo canónico del módulo: 17 procesos activos (13 obligatorios PROC-01 a PROC-13 según INCOOP + 4 opcionales PROC-14 a PROC-17). Versionado actual: v.2026-02 vigente desde 25/03/2026. La jerarquía es Proceso → Procedimiento (AUD-07) → Grupo de indicadores → Indicador binario (AUD-08). Confidencial al departamento de Auditoría - el catalogo no se expone a áreas auditadas. Acciones de edición/versionado/eliminación restringidas a la Jefa.
Indicadores del catalogo
Procesos activos
17
13 obligatorios + 4 opcionales / 1 En revisión / 2 históricos Cumple mínimo legal
Procedimientos totales
62
Promedio 3,6 procedimientos por proceso
Indicadores totales
287
241 con normativa de referencia / 46 sin normativa
Procesos con actividad reciente
15 / 17
88% del catalogo auditado en los últimos 12 meses 2 sin auditar
Filtros y buscador
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Listado del catalogo (17 procesos canónicos)
Código Nombre del proceso Área asociada Frecuencia Estado # Proced. # Act. 12m Última versión Acciones
PROC-01 Recursos Humanos RRHH Trimestral Activo 4 4 12/01/2026 v.2026-01 Abrir Editar
PROC-02 Créditos — Originación Créditos Mensual Activo 5 11 09/01/2026 v.2026-01 Abrir Editar
PROC-03 Créditos — Cartera y mora Créditos Mensual Activo 4 12 09/01/2026 v.2026-01 Abrir Editar
PROC-04 Caja — Operativa diaria Caja Mensual Activo 3 10 12/01/2026 v.2026-01 Abrir Editar
PROC-05 Caja — Mutaciones y consolidación Contabilidad+Caja Mensual Activo 3 11 12/01/2026 v.2026-01 Abrir Editar
PROC-06 Ahorros — Captaciones Ahorros Trimestral Activo 3 3 09/01/2026 v.2026-01 Abrir Editar
PROC-07 Tarjetas de crédito Tarjetas Trimestral Activo 4 3 09/01/2026 v.2026-01 Abrir Editar
PROC-08 Contabilidad — Cierre mensual Contabilidad Mensual Activo 5 12 25/03/2026 v.2026-02 Abrir Editar
PROC-09 Cumplimiento — SEPRELAD Cumplimiento Mensual En revisión 4 11 03/05/2026 v.2026-03 Abrir Editar
PROC-10 Solidaridad — Subsidios Solidaridad Trimestral Activo 3 3 09/01/2026 v.2026-01 Abrir Editar
PROC-11 Servicios Generales y Compras Servicios Generales Trimestral Activo 4 3 09/01/2026 v.2026-01 Abrir Editar
PROC-12 Tesoreria — Pagos y cheques Tesoreria Mensual Activo 4 12 09/01/2026 v.2026-01 Abrir Editar
PROC-13 Seguridad — Usuarios y roles Seguridad Anual Activo 3 1 (oct-2025) 09/01/2026 v.2026-01 Abrir Editar
PROC-14 Sede Social — Cultura y Deportes Cultura y Deportes Anual Activo 3 0 (sin auditar) 09/01/2026 v.2026-01 Abrir Editar
PROC-15 Activos fijos — Bienes Bienes / Activo Fijo Anual Activo 2 0 (sin auditar) 09/01/2026 v.2026-01 Abrir Editar
PROC-16 Inversiones financieras Inversiones Financieras Trimestral Activo 3 3 09/01/2026 v.2026-01 Abrir Editar
PROC-17 Cobranzas judiciales Judiciales Trimestral Activo 2 2 09/01/2026 v.2026-01 Abrir Editar
Total: 17 procesos activos (1 En revisión) | 62 procedimientos hijos | 287 indicadores | 2 procesos sin actividad reciente