Cada procedimiento es una verificación específica dentro del proceso. La estructura jerárquica confirmada del catalogo es Proceso → Procedimiento → Grupo de indicadores → Indicador (Revisión 2026-07-08 §3 Grupo 3). Esta tabla es la vista de consulta; el alta, edición y baja de procedimientos se realiza en la pantalla dedicada AUD-27 ABM de procedimientos. Los grupos e indicadores (evaluados con cinco categorías: Cumple / Parcialmente cumplido / No cumple / No aplica / No observado) se configuran en AUD-08.
| Código | Nombre del procedimiento | # Grupos / # Indicadores | Frecuencia sugerida | # Obj. 12m | Estado | # Act. 12m | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCED-04.01 | Arqueo de caja diario | 4 grupos / 12 indicadores | Mensual | 12 | Activo | 10 | Configurar Editar |
| PROCED-04.02 | Custodia de efectivo | 3 grupos / 8 indicadores | Mensual | 12 | Activo | 6 | Configurar Editar |
| PROCED-04.03 | Operaciones nocturnas | 2 grupos / 5 indicadores | Mensual | 12 | Activo | 8 | Configurar Editar |
| Total PROC-04 Caja Operativa: 3 procedimientos / 9 grupos / 25 indicadores activos | 36 actividades objetivo 12m | 24 actividades en los últimos 12 meses | |||||||
Las actividades pasadas se evaluan contra la versión vigente al momento de su ejecución (Convención 8 del plan). Cada snapshot es inmutable - permite reconstruir el estado del catalogo en cualquier fecha.
| Versión | Vigencia | Versionado por | Cambios principales | Motivo | # Act. evaluadas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| v.2026-01 | 12/01/2026 - vigente | AUD-USR-01 Cardozo | Refinamiento de indicadores PROCED-04.01 tras hallazgos del PLAN-2025 | Reporte de gestión Q4 2025 detectó indicadores ambiguos en el arqueo diario | 10 (a la fecha) | |
| v.2025-02 | 15/06/2025 - 11/01/2026 | AUD-USR-01 Cardozo | Agregado PROCED-04.03 Operaciones nocturnas | Aumento de cierres sucios en abril/mayo 2025 motivo nuevo procedimiento | 16 | |
| v.2025-01 | 22/01/2025 - 14/06/2025 | AUD-USR-01 Cardozo | Plan anual 2025 - catalogo inicial con 2 procedimientos (PROCED-04.01 + PROCED-04.02) | Inicio del año fiscal | 8 | |
| v.2024-01 | 15/01/2024 - 21/01/2025 | AUD-USR-01 Cardozo | Catalogo migrado desde planilla Excel a sistema | Implementación inicial del módulo Auditoría | 15 | |
| Total: 4 versiones del proceso desde 15/01/2024 | 49 actividades acumuladas evaluadas | Comparar v.2025-02 vs v.2026-01 | ||||||
Listado read-only filtrado por proceso. Para vista completa con ABM ir a AUD-09 Listado de actividades →
| ID actividad | Fecha | Procedimiento | Responsable | Plan | # Ind. | # Obs. | Versión | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT-2026-00142 | 10/04/2026 | PROCED-04.01 Arqueo diario | Villalba | PLAN-2026 | 12 | 2 (1 abierta / 1 cerrada / 0 repetida) | v.2026-01 | Inmutable |
| ACT-2026-00128 | 10/03/2026 | PROCED-04.01 Arqueo diario | Villalba | PLAN-2026 | 12 | 1 (0 abierta / 1 cerrada / 0 repetida) | v.2026-01 | Inmutable |
| ACT-2026-00094 | 10/02/2026 | PROCED-04.01 Arqueo diario | Villalba | PLAN-2026 | 12 | 0 | v.2026-01 | Inmutable |
| ACT-2026-00041 | 10/01/2026 | PROCED-04.01 Arqueo diario | Villalba | PLAN-2026 | 12 | 1 (0 abierta / 1 cerrada / 0 repetida) | v.2026-01 | Inmutable |
| ACT-2025-00798 | 15/12/2025 | PROCED-04.03 Operaciones nocturnas | Villalba | PLAN-2025 | 5 | 3 (0 abierta / 3 cerradas / 1 repetida) | v.2025-02 | Inmutable |
| Mostrando 5 de 10 actividades del último año | 7 observaciones acumuladas | Ver listado completo en AUD-09 → | ||||||||