Datos de la alerta
ID alerta
ALR-2026-09-00342
Categoría
9 · Ahorros inusuales
Fecha de detección
16/05/2026 06:00 hs (batch nocturno)
Fecha de evento original
15/05/2026 14:32 hs (Sucursal Norte, usuario USR-00041 Cajero 02)
Socio afectado
Cedula / Matricula
1.234.567 / SOC-001847
Sucursal
Sucursal Norte
Módulo origen
Ahorros (externo)
Resumen
Cuenta CTA-00123847 inactiva 4 meses con extracción Gs. 8.500.000 (62% del saldo previo Gs. 13.700.000). Operación realizada el 15/05/2026 a las 14:32 hs en Sucursal Norte por usuario USR-00041 (Cajero 02).
Parámetro que disparo
Cumplimiento simultaneo: (a) inactividad ≥ N meses (N=3, real=4 meses); (b) extracción ≥ M% del saldo previo (M=50%, real=62%). Excepción no aplicada: cuenta no listada como institucional.
Severidad sugerida (batch)
Alta
Severidad asignada
Alta
Estado actual
En revisión
Asignada a
Aquino Patricia
(AUD-USR-03)
(AUD-USR-03)
Confidencial
Auditoría Interna
Contraste contextual · categoría 9 Ahorros inusuales
La extracción del 15/05/2026 (Gs. 8.500.000) representa el movimiento más alto en saldo extraido desde julio 2025. Saldo medio del último año: Gs. 13.200.000. Frecuencia media: 2,3 movimientos/mes. El depósitos grande de jul/2025 (Gs. 13.500.000) corresponde a una transferencia recibida sin extracciones inmediatas.
Histórico de movimientos del último año (cuenta CTA-00123847)
| Mes | # Depósitos | Monto depósitos | # Extracciones | Monto extracciones | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 (alerta) | 0 | Gs. 0 | 1 | Gs. 8.500.000 | Gs. 5.200.000 |
| Abril 2026 | 0 | Gs. 0 | 0 | Gs. 0 | Gs. 13.700.000 |
| Marzo 2026 | 0 | Gs. 0 | 0 | Gs. 0 | Gs. 13.700.000 |
| Febrero 2026 | 0 | Gs. 0 | 0 | Gs. 0 | Gs. 13.700.000 |
| Enero 2026 | 1 | Gs. 250.000 | 0 | Gs. 0 | Gs. 13.700.000 |
| Diciembre 2025 | 1 | Gs. 180.000 | 0 | Gs. 0 | Gs. 13.450.000 |
| Noviembre 2025 | 1 | Gs. 320.000 | 0 | Gs. 0 | Gs. 13.270.000 |
| Octubre 2025 | 1 | Gs. 280.000 | 1 | Gs. 150.000 | Gs. 12.950.000 |
| Septiembre 2025 | 1 | Gs. 220.000 | 0 | Gs. 0 | Gs. 12.820.000 |
| Agosto 2025 | 1 | Gs. 195.000 | 1 | Gs. 200.000 | Gs. 12.600.000 |
| Julio 2025 | 2 | Gs. 13.700.000 | 0 | Gs. 0 | Gs. 12.605.000 |
| Junio 2025 | 1 | Gs. 175.000 | 1 | Gs. 320.000 | Gs. -1.095.000 (sobregiro) |
| Saldo medio último año: Gs. 13.200.000 · Frecuencia media: 2,3 movimientos/mes · Mayor depósito: Gs. 13.500.000 (jul/2025) · Mayor extracción previa: Gs. 320.000 (jun/2025). La extracción actual de Gs. 8.500.000 es 26 veces mayor al promedio histórico. | |||||
Otras alertas del mismo socio (último año)
- ALR-2025-09-00128 · 29/08/2025 · categoría 9 · Aclarada · motivo registrado: "Compra de inmueble documentada - descuento previo confirmado por Tesoreria".
- Sin otras alertas registradas en el último año.
Acciones terminales (mutuamente excluyentes)
Las cuatro acciones son terminales: una vez ejecutada, la alerta no puede regresar al estado Nueva. Solo la Jefa de Auditoría puede revertir con justificación registrada en cronología.
Cronología (inmutable)
16/05/2026 09:42 hs
Cambio de estado: Nueva → En revisión
Al abrir la ficha por primera vez, el estado se actualizo automáticamente.
Aquino Patricia (AUD-USR-03)
16/05/2026 09:38 hs
Asignación de la alerta
Asignada a Aquino Patricia (AUD-USR-03) por la Jefa de Auditoría. Anterior: Sin asignar.
Cardozo Mercedes (AUD-USR-01)
16/05/2026 06:00 hs
Detección automática por batch nocturno
Alerta generada con severidad sugerida Alta. Parámetros aplicados: N=3 meses inactividad (real 4 meses), M=50% saldo extraido (real 62%). Sin excepciones aplicables (cuenta no institucional, socio no funcionario).
Sistema (batch nocturno - servidor de auditoría)
15/05/2026 14:32 hs
Evento original (módulo Ahorros)
Operación de extracción registrada en Sucursal Norte: CTA-00123847 · Gs. 8.500.000 · Caja 02 · usuario USR-00041 (no es evento de Auditoría, es timestamp del hecho que genero la alerta).
Módulo Ahorros (externo)