Los cambios en la configuración quedan registrados en el log de auditoría (VAL-30).
Frecuencia revisión
Alertas vencimiento
Permisos por rol
Configuración depósitos
Tipos extensibles
Pedidos y entregas
Frecuencia de revisión por tipo de documento
| Tipo de documento | Frecuencia | Día / referencia | Hora | Última revisión | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagaré | 01/05/2026 08:02 | Activa | ||||
| Hipoteca / Escritura | — | 15/04/2026 08:05 | Activa | |||
| CDA | 10/05/2026 08:01 | Activa | ||||
| Póliza | 15/04/2026 08:08 | Activa | ||||
| Caución Vía Ahorros | 01/05/2026 08:15 | Activa | ||||
| Otro (genéricos) | — | 01/01/2026 08:10 | Activa |
Tipos eliminados del catálogo (Revisión 2026-05-08 §2.1, §2.2): Poder (los administra el estudio jurídico externo Cuba) y Plástico Cabal (Cabal administra los plásticos en su propia bóveda).
Configuración general de revisiones
Revisiones automáticas habilitadas
Umbrales de alerta de vencimiento por tipo de documento
| Tipo | Alerta temprana (días) | Alerta media (días) | Alerta urgente (días) | Alerta vencido (días) | Color urgente |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagaré | |||||
| Hipoteca / Escritura | |||||
| CDA | |||||
| Póliza | |||||
| Caución Vía Ahorros | |||||
| Otro (genéricos) |
Los valores deben cumplir: alerta temprana > alerta media > alerta urgente > 0.
Otras alertas operativas
Pedidos VAL-33 abiertos por más de N días.
Nivel naranja a 90 d., rojo a 180 d. (§2.9)
Crédito cancelado, pagaré sigue en depósito (§2.7)
Matriz de permisos por rol
Roles: Custodio (total), Solicitante (Jurídicos / Sucursales / Auditoría — VAL-33 modo lectura), Tesorería (parcial), Auditoría/Consejo (consulta a todo). Eliminados (Revisión 2026-05-08 §2.1, §2.2): permisos para Poder y Plástico.
| Funcionalidad | Custodio | Solicitante | Tesorería | Auditoría / Consejo |
|---|---|---|---|---|
| Ver inventario completo | Sí Fijo |
Sólo lectura |
Sí Fijo |
|
| Alta de documentos (VAL-04) | Sí Fijo |
No Fijo |
No Fijo |
|
| Modificar documentos | Sí Fijo |
No Fijo |
No Fijo |
|
| Solicitar transferencia (operativa) | Sí Fijo |
No Fijo |
No Fijo |
|
| Confirmar transferencia (VAL-08) | Sí Fijo |
No Fijo |
No Fijo |
|
| Dar de baja documentos | Sí Fijo |
No Fijo |
No Fijo |
|
| Importación masiva (VAL-27) | Sí Fijo |
No Fijo |
No Fijo |
No Fijo |
| Pedido de documento (VAL-33) | Sí Fijo |
Configurable por subrol |
Sí (consulta) Fijo — sin acción Solicitar |
|
| Entrega a socio — pagaré (VAL-34) | Sí Fijo |
No Fijo |
No Fijo |
No Fijo |
| Entrega a socio — escritura (VAL-35) | Sí Fijo |
No Fijo |
No Fijo |
No Fijo |
| Dashboard ejecutivo (VAL-28) | Sí Fijo |
Sí Fijo |
||
| Reportes operativos (VAL-29) | Sí Fijo |
Sí Fijo |
||
| Reportes de auditoría (VAL-30) | No Fijo |
No Fijo |
Sí Fijo |
|
| Parametrización (VAL-31) | Sí Fijo |
No Fijo |
No Fijo |
Sólo lectura Fijo |
| Tipos de documento (VAL-32) | Sí Fijo |
No Fijo |
No Fijo |
Sólo lectura Fijo |
Fijo = permiso inherente al rol, no modificable. Los checkboxes editables pueden ser activados/desactivados por el Custodio.
Filas eliminadas (Revisión 2026-05-08 §2.1, §2.2): "Ver poderes", "Ver plásticos Cabal", "Registrar entrega plástico". Cabal administra los plásticos en su propia bóveda; los poderes los guarda el estudio jurídico externo Cuba.
Filas eliminadas (Revisión 2026-05-08 §2.1, §2.2): "Ver poderes", "Ver plásticos Cabal", "Registrar entrega plástico". Cabal administra los plásticos en su propia bóveda; los poderes los guarda el estudio jurídico externo Cuba.
Configuración del rol Solicitante (Revisión 2026-05-08 §2.12)
El rol "Solicitante" abarca a Jurídicos, Sucursales y Auditoría según el rol primario del usuario. Da acceso a VAL-33 (Pedido de documento) en modo lectura. Para cada subrol se configura qué tipos de documento puede solicitar.
Solicitante — Jurídicos
Tipos solicitables:
Acción "Solicitar" disponible: Sí
Acción "Solicitar" disponible: Sí
Solicitante — Sucursales
Tipos solicitables: cualquier documento de su sucursal.
Acción "Solicitar" disponible: Sí — limitada al alcance de la sucursal
Acción "Solicitar" disponible: Sí — limitada al alcance de la sucursal
Solicitante — Auditoría
Tipos accesibles (consulta):
Acción "Solicitar" disponible: No — Auditoría sólo consulta, sin generar pedidos
Acción "Solicitar" disponible: No — Auditoría sólo consulta, sin generar pedidos
Restricciones por depósito
Capacidad de depósitos
| Depósito | Capacidad nominal | Ocupación actual | % ocupación | Umbral alerta (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bóveda Principal | 1.000 | 685 | 68,5% | |
| Bóveda Sucursal Norte | 500 | 412 | 82,4% | |
| Archivo Central | 2.000 | 328 | 16,4% | |
| Caja de Seguridad A | 200 | 57 | 28,5% |
Tipos de documento extensibles
El catálogo completo de tipos, estados y campos se administra en VAL-32 — Tipos de Documento y Estados. Esta pestaña expone los enlaces rápidos y el estado de cada tipo.
| Código | Nombre | Documentos activos | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| PAG | Pagaré | 890 | Activo | Editar en VAL-32 |
| HIP | Hipoteca / Escritura | 234 | Activo | Editar en VAL-32 |
| CDA | Certificado de Depósito de Ahorro | 156 | Activo | Editar en VAL-32 |
| POL | Póliza | 98 | Activo | Editar en VAL-32 |
| CAU | Caución Vía Ahorros | 56 | Activo | Editar en VAL-32 |
| OTR | Otro (extensible — subtipos genéricos) | 48 | Activo | Administrar subtipos |
Catálogo final (Revisión 2026-05-08 §2.1, §2.2, §2.16): Pagaré, Hipoteca / Escritura, CDA, Póliza, Caución, Otro (extensible). Eliminados: Poder y Plástico / Tarjeta. Los tipos extensibles permiten registrar discos de cámaras, certificados, contratos de servicio, etc. (administrables desde VAL-32).
Pedidos de documento (VAL-33)
Tiempo máximo recomendado para atender un pedido desde su generación.
Habilitada
Entregas a socio — Pagaré (VAL-34) y Escritura (VAL-35)
Sí — escaneado y firmado
Sí (VAL-35)
Sí — verificar cancelación del crédito (§2.7)