Inventario completo de los clises rubricados por INCOOP de los 13 comites auxiliares + 3 estamentos directivos + comites de sucursal, mas el libro interno de Microfinanzas (habilitado por Gerencia General, sin rubrica INCOOP) y los libros sociales transversales (Firma de Socios solo metadatos fisicos, custodiados por Base de Datos; Perdida de Calidad de Socio, custodiado por Secretaria del Consejo). Vista actual: Secretaria de Comites (Natalia Blanco) — visibilidad sobre 7 comites administrados + libros transversales. Auditoria, Consejo y Junta de Vigilancia tienen vista transversal de lectura (Convencion 23 del plan).
Filtros del inventario
Indicadores del inventario
Lotes activos
28
16 actas / 12 asistencia · folio promedio 234 de 500
+1 vs. mes anterior
Proximos a agotarse
3
Folio actual > 90% del total. Disparador automatico del flujo LSE-13.
+2 vs. mes anterior
Completos pendientes de encuadernar
4
500/500 folios consumidos · hasta 3 tomos por lote (Conv. 7).
+1 vs. mes anterior
Observaciones de auditoria abiertas
7
De 38 clises, 5 con al menos una observacion sin resolver (LSE-12).
+3 vs. mes anterior
Listado de libros del inventario (41 totales, mostrando 16 de pagina 1)
| Clise | Comite | Tipo | Libro N° | Folio actual | % consumido | Estado | Sucursal | Obs. abiertas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLI-EDU-04 | COM-01 Educacion | Actas | 4 | 287 / 500 | Activo | Casa Central | 1 | Ver ficha Ver folio | |
| CLI-EDU-AS-02 | COM-01 Educacion | Asistencia | 2 | 412 / 500 | Activo | Casa Central | — | Ver ficha Ver folio | |
| CLI-CRE-08 | COM-06 Creditos | Actas | 8 | 156 / 500 | Activo | Casa Central | — | Ver ficha Ver folio | |
| CLI-CRE-AS-05 | COM-06 Creditos | Asistencia | 5 | 488 / 500 | Proximo a agotarse | Casa Central | 2 | Ver ficha Solicitar nuevo lote | |
| CLI-CON-12 | EST-01 Consejo Administracion | Actas | 12 | 89 / 500 | Activo | Casa Central | — | Ver ficha Ver folio | |
| CLI-CON-AS-09 | EST-01 Consejo Administracion | Asistencia | 9 | 234 / 500 | Activo | Casa Central | — | Ver ficha Ver folio | |
| CLI-JUN-05 | EST-02 Junta de Vigilancia | Actas | 5 | 500 / 500 | Completo | Casa Central | 3 | Ver ficha Encuadernar | |
| CLI-TEI-03 | EST-03 Tribunal Electoral | Actas | 3 | 156 / 500 | Activo | Casa Central | — | Ver ficha Ver folio | |
| CLI-SAL-06 | COM-05 Salud | Actas | 6 | 312 / 500 | Activo | Casa Central | — | Ver ficha Ver folio | |
| CLI-AM-03 | COM-08 Adultos Mayores | Actas | 3 | 178 / 500 | Activo | Casa Central | 1 | Ver ficha Ver folio | |
| CLI-SUC1-CONS-02 | SUC-01 Sucursal Norte — Consejo rotativo | Actas | 2 | 145 / 500 | Activo | Sucursal Norte | — | Ver ficha Ver folio | |
| CLI-SUC1-AUX-01 | COM-10 Auxiliar Sucursal 1 | Actas | 1 | 467 / 500 | Proximo a agotarse | Sucursal Norte | — | Ver ficha Solicitar nuevo lote | |
| CLI-MIC-01 | COM-14 Microfinanzas no INCOOP | Asistencia (interno) | 1 | 89 / 200 | Activo | Casa Central | — | Ver ficha Ver folio | |
| LFS-2024-01 | Transversal Base de Datos — Casa Central |
Firma de Socios
Solo metadatos fisico |
1 | 423 / 450 | Proximo a agotarse | Casa Central — Boveda BD | — | Ver ficha Solicitar nuevo lote | |
| LFS-2025-02 | Transversal Base de Datos — Sucursal Norte |
Firma de Socios
Solo metadatos fisico |
2 | 78 / 450 | Activo | Sucursal Norte | — | Ver ficha Ver metadatos | |
| CLI-PCS-03 | Transversal Secretaria del Consejo | Perdida de Calidad de Socio | 3 | 187 / 500 | Activo | Casa Central | — | Ver ficha Ver folio |
Mostrando 1-16 de 41 libros · Total INCOOP 2026: 36 clises por comite · Transversales: 3 libros (2 Firma de Socios solo metadatos + 1 Perdida de Calidad de Socio) · Internos: 2 clises (Microfinanzas + 1 interno gerencial) · Ultima actualizacion: hace 8 minutos
Pagina 1 de 3 · 16 filas por pagina
Notas operativas
Disparador automatico de alerta al 90%
Cuando el folio actual de un clise llega al 90% del total (folio 450 de 500 para INCOOP, 180 de 200 para Microfinanzas), el estado pasa automaticamente a "Proximo a agotarse" y se crea entrada en el Home LSE-01 (tab Libros, card "Lotes proximos a agotarse"). El secretario administrador del comite ve la alerta y puede iniciar el flujo de solicitud al INCOOP (LSE-13) desde el boton del header o desde el boton inline "Solicitar nuevo lote" en la fila.
Vinculo con Auditoria Interna
La columna "Observaciones abiertas" muestra el conteo de observaciones por folio individual sin resolver. Cada observacion se crea desde LSE-12 tab "Observaciones por folio" por un usuario con rol Auditoria Interna (Convencion 23). Las observaciones se cierran desde la misma ficha LSE-12 una vez que el comite aporta evidencia o aclaracion.
Doble juego de libros — Sucursal 1 (Convencion 25)
La Sucursal 1 (Norte) mantiene dos juegos completos de libros sociales: (1) el libro de actas del Consejo rotativo (2 miembros del Consejo que rotan mensualmente — clise CLI-SUC1-CONS-02), y (2) los libros del Comite Auxiliar Sucursal 1 (que tiene miembros propios — clise CLI-SUC1-AUX-01, integrante 10 de los 13 comites auxiliares). El filtro Sucursal=Norte muestra ambos juegos. Microfinanzas (CLI-MIC-01) es libro interno habilitado por Gerencia General, no rubricado por INCOOP — por eso el total es 200 folios.
Encuadernacion en tomos (hasta 3 por lote)
Cuando un clise llega a "Completo" (folio 500/500), los folios se encuadernan en hasta 3 tomos por lote (Convencion 7 del plan). La gestion de tomos se hace desde LSE-12 tab "Encuadernacion de tomos". Una vez encuadernado en los 3 tomos, el estado pasa a "En archivo" y desaparece del filtro default del inventario (sigue visible con filtro estado=En archivo).
Libros transversales: Firma de Socios y Perdida de Calidad de Socio
Ademas de los libros por comite (Actas + Asistencia), la cooperativa lleva dos libros sociales transversales al inventario:
- Libro de Firma de Socios (prefijo
LFS-YYYY-NN) — Solo metadatos fisico Custodia: Base de Datos. El sistema no digitaliza las firmas: solo registra metadatos del libro (tomos, fecha de apertura, fecha de cierre, ubicacion fisica, responsable de custodia, lote de origen, sucursal de destino). Las firmas continuan exclusivamente en el libro de papel rubricado por INCOOP. Si un usuario intenta adjuntar un archivo digital desde LSE-12, el sistema lo rechaza con mensaje aclaratorio. Casa Central pide lotes cada 10 libros de 450 hojas; las sucursales solicitan a Base de Datos un libro cuando terminan el suyo. Al cerrarse un libro, el secretario del Consejo firma la conclusion y el libro se envia al archivo. - Libro de Perdida de Calidad de Socio (prefijo
CLI-PCS-NN) — Libro inventariable regular (digital + fisico rubricado por INCOOP, 500 folios). Custodia: Secretaria del Consejo. Registra las resoluciones del Consejo de Administracion que aprueban perdidas de calidad de socio segun causales del Estatuto. Cada folio se asocia al acta del Consejo correspondiente. Un libro abarca varios anos (las perdidas de calidad son eventos relativamente infrecuentes) y se cierra al folio 500 sin encuadernarse en tomos — va directo a archivo.